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        时间:2019-08-23 09:37作者:山东锦尚网络科技有限公司 打印字号:

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          证券代码[dàimǎ]:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 告示编号:2019-089

          山东。晨鸣纸业团体股份公司[gōngsī]关于召开2019年次暂且股东大会。的再次通知

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          按照山东。晨鸣纸业团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第九届董事会次暂且会议决定,公司[gōngsī]定于2019年9月3日(礼拜二)在公司[gōngsī]研发会议室召开公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。,详情请参阅公司[gōngsī]于2019年7月20日公布在《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网()及2019年7月22日披露。在联交所网站()上的告示。

          按照公司[gōngsī]章程的划定,公司[gōngsī]董事会就2019年次暂且股东大会。事宜[shìyí]再次通知如下:

          一、召开会。议的景象。

          1、股东大会。届次:山东。晨鸣纸业团体股份公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。

          2、会议召集人:公司[gōngsī]董事会

          本次股东大会。的召开已经公司[gōngsī]第九届董事会次暂且会议审议。通过。

          3、会议召开的性、合规性:本次股东大会。会议召集、召开切合法令、行政律例、部分规章、性文件和公司[gōngsī]章程等划定。

          4、会议召开的日期、时间:

          (1)现场会议召开时间:2019年9月3日(礼拜二)下午2:30

          (2)收集投票。时间为:

          接纳买卖体系投票。的时间:2019年9月3日9:30—11:30,13:00—15:00

          接纳互联网投票。的时间:2019年9月2日15:00—2019年9月3日15:00

          5、会议的召开方法:本次股东大会。接纳现场表决与收集投票。相连合的方法

          6、A股股权挂号日/B股买卖日:2019年8月26日(礼拜一)。B 股股东应在2019年8月26日(即B 股股东能参会的买卖日)或更早买入公司[gōngsī]股票方可参会。

          7、出席[chūxí]工具。:

          (1)在股权挂号日持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份的股东或其代理人;

          截至2019年8月26日(B股买卖日)下午收市时在证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]A股、B股股东(含表决权规复。的优先[yōuxiān]股股东)均有权出席[chūxí]股东大会。;不能切身出席[chūxí]现场会议的股东以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决(被授权。人不必为本公司[gōngsī]股东),或在收集投票。时间内到场收集投票。。

          在香港证券挂号公司[gōngsī]股东名册挂号的公司[gōngsī]H股股东(按照香港要求发送通知、告示),不合用本通知。

          (2)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

          (3)公司[gōngsī]礼聘的状师及机[guānjī]构职员。

          8、现场会议地址:山东。省寿光市农圣东街2199号公司[gōngsī]研发会议室

          二、会议审议。事项[shìxiàng]:

          1、关于修订[xiūdìng]《股东大会。议事法则》的议案;

          2、关于拟定[zhìdìng]公司[gōngsī]董事及股东监事薪酬的议案;

          3、关于接管。财政资助暨关联[guānlián]买卖的议案。

          议案经公司[gōngsī]于2019年7月19日召开的第九届董事会次暂且会议审议。通过。具体内容[nèiróng]登载[kāndēng]在 2019年7月20日的《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网()以及2019年7月22日载于香港联交所网站()上的告示。

          议案为平凡决定案。

          三、提案编码

          表一:本次股东大会。提案编码示例表

          ■

          四、会议挂号方式

          1、挂号方法

          ①法人股股东代表[dàibiǎo]人持法人单元营业执照复印件、授权。委托。书、股东账户卡、持股根据、出席[chūxí]人身份证和公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。回执举行挂号。

          ②天然人股东本人出席[chūxí]会议持本人身份证、股东账户卡、持股根据和公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。回执打点挂号手续。;委托。代表[dàibiǎo]人必需持有[chíyǒu]授权。委托。书、委托。人身份证或复印件、代理人身份证、委托。人股东账户卡、持股根据和公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。回执打点挂号手续。。

          ③按照《证券公司[gōngsī]融资融券业务治理举措》以及《证券挂号结算责任公司[gōngsī]融资融券挂号结算业务实[wùshí]施细则》等划定,投资。者介入融资融券业务所涉本公司[gōngsī]股票,由证券公司[gōngsī]受托持有[chíyǒu],并以证券公司[gōngsī]为持有[chíyǒu]人,挂号于本公司[gōngsī]的股东名册。股票的投票。权由受托证券公司[gōngsī]在事先[shìxiān]征求。投资。者意见。的前提下,以证券公司[gōngsī]为投资。者的好处[lìyì]行使。介入融资融券业务的投资。者如需到场本次股东大会。,必要提供本人身份证、受托证券公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人依法出具[chūjù]的授权。委托。书、受托证券公司[gōngsī]的股东账户卡复印件和公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。回执打点挂号手续。。

          前述股东大会。合用的授权。委托。书和授权。文件须在股东大会。举办前24小时。送达公司[gōngsī]证券投资。部,方为。

          公司[gōngsī]股东可通过邮寄、传真[chuánzhēn]方法打点挂号手续。。

          2、挂号时间:拟出席[chūxí]公司[gōngsī]2019年次暂且股东大会。的股东,须于股东大会。召开前24小时。打点挂号手续。。

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